Вы здесь

Утверждены Рекомендации по отслеживанию банками сделок и деятельности клиентов для предупреждения и борьбы с отмыванием денег

Вышел БНК № 7 2022 года.

Розничная цена 1-2 номера - 400 л.

Продолжается подписка на 2022 год

Стоимость годовой подписки:

без доставки - 2112 леев (176 X 12)
с доставкой — 2160 (180 X 12) леев


«Об утверждении Рекомендаций по отслеживанию банками сделок и деятельности клиентов для предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма» / Постановление НБМ № 256 от 19.12.13 г. / МО № 315-319 от 31.12.13 г.
Рекомендации предназначены для предоставления банкам методологических руководств в процессе создания некоторых внутренних механизмов по отслеживанию сделок и деловых отношений, определению цели и природы деловых отношений, интерпретации обычного характера деятельности клиентов, а также для отслеживания комплексных сделок для предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.