Вы здесь
Утверждены Рекомендации по отслеживанию банками сделок и деятельности клиентов для предупреждения и борьбы с отмыванием денег
Вышел журнал "БНК" № 8 2025 года.
Розничная цена журнала 270 леев.
Началась годовая льготная подписка на 2026 год
(до 01.11.025)
Цена с доставкой - 12 x 270 л. - 3240 л.
Цена без доставки - 12 x 250 л. - 3000 л.
вт, 14/01/2014 - 11:54
«Об утверждении Рекомендаций по отслеживанию банками сделок и деятельности клиентов для предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма» / Постановление НБМ № 256 от 19.12.13 г. / МО № 315-319 от 31.12.13 г.
Рекомендации предназначены для предоставления банкам методологических руководств в процессе создания некоторых внутренних механизмов по отслеживанию сделок и деловых отношений, определению цели и природы деловых отношений, интерпретации обычного характера деятельности клиентов, а также для отслеживания комплексных сделок для предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Авторизация
