Утверждены Рекомендации по отслеживанию банками сделок и деятельности клиентов для предупреждения и борьбы с отмыванием денег

«Об утверждении Рекомендаций по отслеживанию банками сделок и деятельности клиентов для предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма» / Постановление НБМ № 256 от 19.12.13 г. / МО № 315-319 от 31.12.13 г.
Рекомендации предназначены для предоставления банкам методологических руководств в процессе создания некоторых внутренних механизмов по отслеживанию сделок и деловых отношений, определению цели и природы деловых отношений, интерпретации обычного характера деятельности клиентов, а также для отслеживания комплексных сделок для предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.